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紧箍咒!最迟年末,欧盟全面监管“黄金签证”

发布时间:2019-03-23 17:07
文章来源:未知

紧箍咒!最迟年末,欧盟全面监管“黄金签证”!
 
欧盟近日通过《外国投资审查法案》,欧洲移民形势愈发严峻,各国移民政策开始收紧,未来监管将更加严苛。“紧箍咒”正越勒越紧,领呈认为欧洲移民需趁早!
 
近年来,对比美加澳新移民难度大、周期长、成本高,宽松易办的欧洲投资移民项目受到追捧。28个欧盟成员国有20个都在直接或间接地出售签证或护照。
欧盟国家从2008年开始接连遭遇:金融危机、欧债危机、难民危机,为了刺激经济、吸引投资,各国开始谋划推出投资移民项目。2012年10月,深陷债务危机的葡萄牙政府推出了针对非欧盟公民的投资房产换居留项目,并将其命名为“黄金签证”(Golden Visa)。
过去十年,欧洲送出了超过10万份“黄金签证”,获利超250亿欧元。其中西班牙签发最多,超过4万份,匈牙利、拉脱维亚、葡萄牙和英国,都发放过万份,获利丰厚。
 
有利益的地方就有犯罪。
欧盟曾多次发布警告“黄金签证”存在风险,为洗钱、腐败,有组织犯罪集团及恐怖分子等提供了机会。
2017年去世的沙特商人Ghaith Pharaon就是通过投资获得匈牙利合法居留权,并申请了该国公民身份。但他曾因涉嫌洗钱及为恐怖主义提供资金而遭到美国通缉。
2017年末,希腊最大零售商Jumbo的副董事长Evangelos Papaevangelou因涉嫌通过一家希腊房地产公司,帮助中国投资者进行非法资金转移、办理绿卡,而遭到调查被迫离职。
2018年11月7日,马耳他Pilatus Bank因被美国指控其主席Seyed Ali Sadr Hasheminejad帮助移民融资机构洗钱和组织计划逃避美国制裁,遭欧洲央行撤回银行牌照,冻结银行资产。
此外,多个持有欧盟“黄金签证”者,被证实为受制裁的俄罗斯、叙利亚高级官员亲属。
“黄金签证”在安全性、洗钱、偷税漏税、透明度低、信息不全等方面暴露出众多问题。
 
 
欧洲议会已经在行动中。
2018年以来,欧洲议会对“黄金签证”政策进行了多次公开讨论,并对其进行了深入调查。主管内部安全和移民事务的欧盟专员阿夫拉莫普卢斯(Dimitris Avramopoulus) 表示,“在欧盟及申根国家合法居住的权利不应该被滥用。”
2018年11月14日,欧洲议会的金融犯罪、逃税和避税委员会发布了一份报告草案,呼吁“逐步取消”所有欧盟黄金签证,包括欧盟永居和欧盟公民(国籍)投资计划。
2019年2月14日,欧洲议会以大比数通过一项对外国投资进行安全审查的法案,以保护欧盟国家在关键的科技和基础建设领域的利益,新法将于2020年10月生效。
此次议案欧盟在风险报告中还提出了将建立一个由成员国组成的专家小组,目标在2019年底前,制定一套欧盟统一的针对申请人的背景评估、风险管理流程。领呈认为这意味着,最迟年尾“黄金签证”将全面开启欧盟监管模式。
 
各国移民政策紧急应对。
去年12月,英国宣布2019年1月1日起暂停黄金签证计划,并表示将制定新的规则。
2019年1月23日,保加利亚司法部也暂停允许富有的外国人士购买公民身份的计划。
2019年2月26日,塞浦路斯政府正式公布提高塞浦路斯投资入籍计划标准的新法案,申请人需强制向塞浦路斯政府捐款15万欧元,并加强背景调查,拒签遭其他欧盟国家拒签的申请人,该法案将于5月15日开始实施。
 
2019年3月7日,英国政府网发布《移民规则变更声明》,宣布之前暂停的T1黄金签证将被更为严苛的新项目取代,延长申请人验资时间,加强背景调查,提高投资方式监管限制。该政策3月29日开始实施。
 
近日,爱尔兰司法部发布2019年新版投资移民政策指南,投资人资金审查更加严格,更提出了申请文件需要爱尔兰外交部和投资人所在国的爱尔兰大使馆的“双重认证”。如果再加入即将实施的欧盟监管审查法案,领呈认为未来投资人很可能将面临“三重认证”窘境。
 
欧盟全面监管大势所趋。
有移民律师表示:作为拥有独立主权的国家,签证政策属于国家内部事务,欧盟没有相关立法权,无权干涉成员国的签证政策。但欧盟有很多间接手段,比如从CRS合规尽调、反洗钱法等入手,要求成员国加强对资金来源、财税状况的审核;或规定成员国必须提交所有申请人的个人信息资料,并对其作出审查;或发布相关报告、制造社会舆论压力,迫使成员国政府收紧政策。
欧盟议会,也确实已经正在这样做。领呈认为未来办理欧洲投资移民,资金来源调查将更严格、办理时间更长、费用也会更多,种种变数趋向负面。
 
探讨未来移民业务发展。
更严重的情况是,新监管机制落地,不排除欧盟会对之前已获得黄金签证或护照的投资者,进行复查再审核。如发现伪造申请文件、隐瞒非法信息或者违反欧盟金融法规,理论上可责成签证发放国依法进行追溯,取消其已持有的签证,甚至护照。
未来欧洲投资移民存在的各种不确定性因素,事前事中事后均需要移民机构提供可持续的全面协助,以应对境内、外各种,税务、法务、工商、会计、医疗、教育等等可能出现的问题和需求。领呈认为投资者必须谨慎选择资质更可靠、服务更全面、综合实力更强、能提供全方位服务的移民机构。
距离欧盟落实监管“黄金签证”的时间已经不多,参考办理欧洲投资移民普遍6到8个月周期,各位有计划移民欧洲的投资者,建议尽快行动起来,尽早申请。
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