欢迎来到领呈集团

领呈投资管理大大中彩票APP

公司新闻

香港银行账户的维护常识

发布时间:2018-10-10 09:34
文章来源:领呈集团

由于受到国外银行,国内的银行及外管局反洗钱监控力度的影响,香港银行对离岸开户审批和资金流动向的监管也越来越来严格。对于在香港新开的账户,每个香港银行都提高了门槛要求,有的银行经理甚至还要求客户购买银行理财产品,或者是存入大量的资金在账户中,才可以办理成功。


然而好不容易开下来了银行账户,企业在经营时因操作不当,被拉入敏感账户最终注销的风险。还有的企业,银行账户被注销了,甚至还找不到原因,因此掌握香港银行账户的维护常识非常的有必要。


银行被注销主要有以下两种原因


银行账户长期不使用


被银行怀疑洗黑钱


如何避免账户被怀疑洗黑钱


1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国家:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款就要留意了,建议不代收,避免账户的安全;


2、公司的贸易尽量采取“公对公”,最好一部分“L/C”(信用证)以确认您的贸易身份;


3、保持账户有一定的存款,不能欠费;


4、不要大额资金整存,整取;


5、需要经常运作银行账户,否则超过3个月不活动的账户将会有被关的风险;


6、需确保在银行预留的通讯地址、手机号码、常用的邮箱有效。如果收到银行的调查表格,请及时提供相关资料或回复银行,配合银行的相关调查。


7、公司有实际收入,建议实际出具核数报告,避免被银行抽查到,无法提供相关证明,导致银行被冻结。


以上是关于香港银行账户的维护常识的讲解,想要了解更多香港银行账户开户相关知识,欢迎持续关注本站。

上一篇:没有了

下一篇:注册香港公司税务责任有哪些?

大红鹰彩票登陆 大河彩票APP 彩六彩票平台 大富豪彩票登陆 大家乐彩票登陆 成功彩票 大富彩票充值 大福彩票充值 大富豪彩票投注 大河彩票